第二十八集 线索-《行将就夜》


    第(2/3)页

    江游也掌握到一些有用的线索,他盯着笔记本屏幕,正在和史蒂夫进行沟通。

    “游,我对陆海集团进行了调查。还是和以往的调查结果一样,这家公司业务都很正常,没有什么违法行为。但这次我花了些精力,查询了他们所有相关的海外账号的资金往来,发现有几笔比较可疑。”

    “请继续!史蒂夫。”

    “这些年,陆海集团在香港的分公司,以咨询顾问费的形式,多次将钱汇入到不同的离岸公司。每次汇出的金额不等,在50-200万美元之间,次数也不是很频繁。但是这几天,突然有三笔大金额汇出。我花了些时间,查到了这些离岸公司在收到这些钱后,又疑似将钱汇入到了一家位于香港的外资银行个人的外汇账户里。”

    “顾问咨询费?能不能查到这个香港海外账户的持有人?”

    “我现在指能查到表层的汇款金额和路径,个人的具体信息则牵涉到银行内部的非公开加密数据,比较难查。就算查到也应该没有用,这种汇款的方式常用于洗钱,账户持有人很可能是个死人、多重身份、假身份或者是不相干的人士,很难查到真正的持有者是谁。”

    “应该不是为了洗钱,如果是洗钱,这些资金来往的频率和额度又显得有些少。最近的三笔的时间和金额分别是多少?能查到吗?”

    “可以!”

    电脑上,史蒂夫发来了最近三笔汇款记录。江游皱眉看着这些数字。5月26日,汇出60万美元。5月28日,汇出80万美元。但就在三天前,竟然汇出了500万美元,将近3000万元人民币!

    江游看着这些数字思忖良久,突然睁大了眼睛。5月26日,季东顺死后。5月28日,也就是李代纵火那天,几乎同一时间段,大浦路发生了一起意外,把一个叫刘永德的人砸成重伤。如果两笔金额与这两起案件有关,是雇凶杀人的佣金,那么三天前的3000万又是怎么回事?为什么金额突然变大?三天前好像并没有发生什么大事情啊?

    看着这些数字,他陷入了沉思。如果这些汇款的日期和这几起案件发生的时间并非巧合,那就陆海集团就一定脱不了干系!

    “游,你还在吗?”

    电脑上闪烁的字符,把江游从沉思中拉了回来。

    “在,史蒂夫,请你把你查到的这些可疑的汇款信息全部发给我!”江游飞快的在电脑里打出一串英文。

    “好的,我会以加密文件的形式发给你,你用我以前给你的钥匙打开就行!”这行字出现以后,史蒂夫就下线了。

    5分钟后,江游的电子邮箱收到了一份无发件人信息的广告邮件,附件里是一个打包文件。

    他下载了打包文件后,在抽屉里拿出了一个破旧的U盘插在了笔记本电脑的US*接口上,然后点击了文件。
    第(2/3)页